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多名中國留學生銀行賬戶被凍結 中使館發提醒

2019-3-4 12:32|加拿大樂活網 Lahoo.ca |原作者: 毛毛

樂活按語:老老實實去正規地方換匯!
【加拿大樂活網lahoao.ca 毛毛綜述】3月1日,中國駐英國大使館發布緊急通知——《再次提醒中國公民務必通過正規合法渠道換匯》。文中明確指出,有數名留學生因銀行賬戶被凍結而向大使館求助。

在通知中,大使館明確指出了這些留學生銀行賬號被凍結的最主要的原因:通過微信群,朋友圈結識可疑人員并私自換匯,造成銀行賬戶異常變動,繼而被英警方懷疑涉嫌洗錢,最終賬戶被凍結調查。

私下換匯其實對于留學生而言,簡直就是日常生活之一,雖然爸媽定期走正常途徑打來生活費,學費,但是自己代購賺的錢,以前存起來的小金庫,時不時需要用來支撐自己艱辛的留學生活。

此時,如果有個人告訴你,我給你換個匯吧,中間價,不賺你的錢,我這剛好要用人民幣呢!你會不會覺得心花怒放,猶如撿到錢一般。

醒醒吧,小朋友!天上是沒有這么大的餡餅砸你頭上的!

英國犯罪調查局(NCA)發布了一個官方通告,表示已凍結95個涉嫌洗錢的銀行賬戶,涉及金額高達3200萬人民幣。其中絕大多數為中國公民所持有,不少還是留學生。

英《金融時報》還挑了一個典型的例子來說明這種換匯涉嫌洗錢的形式:每年父母只給1.2萬英鎊的留學生,突然在兩個月里先后存入共4.45萬英鎊,等到警察開始凍結賬戶查賬的時候,賬戶里的錢只剩下7570英鎊。這種突如其來存入大量金額,不久后又突然消失的情況,是警方最為敏感的點,很多賬號是因此被封。

所以說,大家還是循規蹈矩,別為了占小便宜,卻丟了大西瓜!如果在加拿大被逮著,可就得掂量著了,留了案底,以后怎么提交無犯罪證明申請身份呢?

敲黑板,大家要謹記存在“洗錢”嫌疑的幾種行為:

隨身帶著大量現金,卻無法解釋來源;

賬戶短時間內多次收到ATM存入的現金存款(每次存款金額都會在臨界線上);

開設海外賬戶,螞蟻搬家式地,親友陸續轉賬,卻不說明資金來源;

微信群或者朋友圈換匯本身就是違法行為,謹記換匯一定要去擁有相關牌照的機構。

最后提醒一下各位,別以為微信群里,就不會有其他人,想想之前發生的事情,臥底無處不在……
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